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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:
| Section | Weight | Objectives |
|---|---|---|
| Understanding Risks and Methods of Financial Crime | 30% | - Financial Crime Risks related to real estate - Financial Crime Risks related to products within other financial sectors - Financial Crime Risks related to trusts and company service providers - Financial Crime Risks related to gatekeepers - Financial Crime Risks related to VASPs, cryptoassets, and related products - Financial Crime Risks related to gaming and gambling - Financial Crime Risks related to insurance products - Financial Crime Risks related to MSBs, PSPs, and ecommerce platforms - Financial Crime Risks related to Politically Exposed Persons (PEPs) and high-risk customers |
| Tools and Technologies to Fight Financial Crime | ||
| Building an AFC Compliance Program | ||
| Global AFC Frameworks, Governance and Regulations | - AML Regulatory Framework (Elective options: Canada, EU, UK, USA) |
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:
Steuerhinterziehung ist:
- A. ein vorsätzlicher Versuch, die fällige oder zu zahlende Steuer nicht zu zahlen.
- B. Die Regeln beugen, um weniger Steuern zu zahlen als erforderlich.
- C. kein wichtiges Verbrechen, da es keine Auswirkungen auf die Gesellschaft hat.
- D. ein ausgeklügelter Vorgang, der immer dasselbe bedeutet wie Steuervermeidung.
Correct Answer: A 🗳️
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Welcher Faktor würde am ehesten eine Eskalation an ein AML-Ermittlungsteam auslösen?
- A. Erwartete Gehaltszahlungen
- B. Routinemäßige Geldautomatenabhebungen
- C. Regelmäßige Zahlungen für Versorgungsleistungen
- D. Transaktionen, die nicht dem Kundenverhalten entsprechen und nicht durch die Dokumentation unterstützt werden.
Correct Answer: D 🗳️
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Ein Personalmanager in der Personalabteilung einer Bank hat einen Kandidaten für die Stelle eines Relationship Managers in der Private-Banking-Abteilung in die engere Wahl gezogen.
Die Compliance-Richtlinie der Bank verlangt ordnungsgemäße Hintergrundüberprüfungen zum Schutz vor Betrug und Geldwäscherisiken.
Welche Ressourcen wären am nützlichsten, um potenziell negative Informationen über den in die engere Wahl gekommenen Kandidaten zu ermitteln? (Wählen Sie drei aus.)
- A. Persönlicher Lebenslauf.
- B. Suche nach Vorstrafen.
- C. Suchen im Internet und in öffentlichen Medien.
- D. Persönliche Referenzen von engen Mitarbeitern.
- E. Bisherige Beschäftigungsunterlagen.
Correct Answer: B,C,E 🗳️
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Eine US-Bank erhielt kürzlich eine behördliche Anordnung zur Sanierung ihrer AML-Programme, die mehrere Gesetzesverstöße enthielten.
Welcher Verantwortung können sich die Führungskräfte und Mitarbeiter der Bank stellen?
- A. Der zuständige AML-Compliance-Beauftragte und die Geschäftsleitung der Bank können persönlich haftbar gemacht werden, wenn sie trotz Kenntnis von AML-Verstößen bei der Bank keine Maßnahmen ergriffen haben.
- B. Der zuständige AML-Compliance-Beauftragte und die Geschäftsleitung der Bank können wegen Verstößen gegen die AML-Gesetze zivilrechtlich, jedoch nicht strafrechtlich verfolgt werden.
- C. Der zuständige AML-Compliance-Beauftragte der Bank muss wahrscheinlich mit einer strafrechtlichen Verfolgung rechnen, da die Bank eine behördliche Anordnung erhalten hat
- D. Der zuständige AML-Compliance-Beauftragte der Bank ist die einzige Person in der Unternehmensleitung, die für Verstöße gegen AML-Gesetze persönlich haftbar gemacht werden kann.
Correct Answer: A 🗳️
Welches Szenario rechtfertigt am besten, warum ein Finanzinstitut das Konto eines Kunden schließen könnte?
- A. Gegen den Kunden liegt eine zivilrechtliche Vorladung vor.
- B. Das Konto weist regelmäßige Überweisungen von Festbeträgen für Studiengebühren aus.
- C. Das Konto weist Transaktionen auf, die mehrere Berichte über verdächtige Aktivitäten ausgelöst haben.
- D. Der Kunde nutzt ein Versandunternehmen, das mit speziell benannten Staatsangehörigen handelt.
Correct Answer: C 🗳️
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