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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 카지노를 통한 자금세탁의 가장 강력한 지표가 될 수 있는 의심스러운 활동은 무엇일까요?

A) 고객이 카지노에 자신의 상금을 다른 도박 사업자에게 이체해 달라고 요청합니다.
B) 민간 회사가 카지노를 통해 여러 고객의 베팅 계정으로 자금을 이체합니다.
C) 후원자는 일상적으로 동일한 스포츠 이벤트에 여러 번 베팅합니다.
D) 고객이 블랙잭 테이블에서 현금을 사용하여 많은 양의 칩을 구매합니다.

2. 어떤 의무 주체 또는 게이트키퍼가 고객 실사(CDD)를 수행해야 할 수 있습니까?
(네 개를 선택하세요.)

A) 부동산 중개인
B) 귀금속 및 보석 거래상
C) 부동산 거래에 관련된 공증인
D) 시법원 판사
E) 회계사 및 감사인
F) 카지노 보안 요원

3. 다음 시나리오 중 어떤 것이 의심스러운 거래의 전형적인 징후를 보입니까? (두 개를 선택하십시오.)

A) 개인이 민간 용도로 정교한 전자 제품을 정기적으로 수입하고 모든 해당 관세를 납부합니다.
B) 정부 관료의 비서가 현금을 인출하기 위해 은행의 금고를 자주 이용합니다.
C) 한 고객이 배우자의 은행 계좌를 이용하여 정기적으로 주식 펀드에 투자하고 있으며, 고객은 해당 계좌의 제2 계좌 소유자입니다.
D) 한 사업주가 최근 자금세탁방지법 위반으로 벌금을 부과받은 금융기관에 자신의 집을 담보로 대출을 받았습니다.
E) 한 개인이 자금세탁방지기구(FATF)의 회색 목록에 등재된 관할 지역에 있는 사람에게 송금을 하려고 하는데, 재정적 어려움을 이유로 친한 친구에게 대신 송금해달라고 부탁했습니다.

4. 암호화폐 및 가상화폐와 관련된 일반적인 위험은 다음과 같습니다. (세 가지를 선택하십시오.)

A) 기타 불법 활동 및 상품에 대한 지불을 용이하게 함
B) 불법 자금의 출처를 은폐하는 행위
C) 불법 활동으로 얻은 자금의 출처를 숨기기 위해 거래를 여러 겹으로 나누는 행위
D) 다른 사용자의 자금이 도난당함
E) 실물 화폐로 환전하는 데 어려움

5. Egmont Group of Financial Intelligence Units(FIU)의 목표는 FIU가 다음과 같은 활동을 할 수 있는 포럼을 제공하는 것입니다.
(세 가지를 선택하세요.)

A) 국가 간 신뢰를 증진하는 환경 구축
B) 자금세탁 및 테러자금조달 방지를 위한 민감한 정보의 안전한 공유
C) 자금세탁 및 테러자금조달을 포함한 금융범죄를 퇴치하기 위한 법안 제안
D) FIU 간 글로벌 협력 개선
E) 특정 문제에 대한 사례별 솔루션을 인정하고 이를 위한 여지를 허용하는 협력 각서에 서명합니다.

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