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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 다음 시나리오 중 어떤 것이 의심스러운 거래의 전형적인 징후를 보입니까? (두 개를 선택하십시오.)

A) 개인이 민간 용도로 정교한 전자 제품을 정기적으로 수입하고 모든 해당 관세를 납부합니다.
B) 정부 관료의 비서가 현금을 인출하기 위해 은행의 금고를 자주 이용합니다.
C) 한 고객이 배우자의 은행 계좌를 이용하여 정기적으로 주식 펀드에 투자하고 있으며, 고객은 해당 계좌의 제2 계좌 소유자입니다.
D) 한 사업주가 최근 자금세탁방지법 위반으로 벌금을 부과받은 금융기관에 자신의 집을 담보로 대출을 받았습니다.
E) 한 개인이 자금세탁방지기구(FATF)의 회색 목록에 등재된 관할 지역에 있는 사람에게 송금을 하려고 하는데, 재정적 어려움을 이유로 친한 친구에게 대신 송금해달라고 부탁했습니다.

2. 고객이 온라인 도박 계좌에 많은 양의 현금을 입금한 후, 최소한의 도박 활동만 한 후 곧바로 출금을 요청하는 경우가 많습니다.
도박 및 게임 산업에서 이러한 행동과 관련된 가장 가능성 있는 자금세탁 위험은 무엇입니까?

A) 고객은 도박 활동을 최소화하여 높은 수수료를 피하려고 합니다.
B) 고객이 잠재적인 사기 가능성을 확인하기 위해 게임 플랫폼의 지급 시스템을 테스트하고 있습니다.
C) 고객이 불법 자금을 "청정" 인출로 전환하려고 시도하고 있습니다.
D) 고객은 정기적으로 큰 금액을 베팅하는 고위험 도박꾼입니다.

3. 내부 감사팀이 회사의 금융범죄 방지(AFC) 프로그램을 검토하고 있습니다.
다음 중 제3방어선의 어떤 속성이 공정하고 효과적인 감독을 보장하는 데 가장 중요할까요?

A) 독립적인 테스트
B) 팀의 자격
C) 함수의 주기적 훈련
D) 접근 방식의 일관성

4. 외국자산통제국(OFAC)의 제재를 준수해야 하는 사람을 가장 정확하게 설명한 것은 무엇입니까?

A) 거주지에 관계없이 모든 미국 시민 및 영주권자, 모든 미국 법인 및 해외 지사, 미국 내 모든 개인 및 단체
B) 이중 국적자를 제외한 모든 미국 시민, 미국 영주권자, 모든 미국 법인 및 미국 내 모든 개인
C) 미국에 거주하는 모든 미국 시민 및 영주권자, 모든 미국 법인 및 해외 지사, 미국 내 모든 개인
D) 거주지에 관계없이 모든 미국 시민 및 영주권자, 해외 지사를 제외한 모든 미국 법인 및 미국 내 모든 개인 및 법인

5. 스페인 마드리드에 본사를 두고 미국 뉴욕시에 지사를 둔 한 국제 은행이 있습니다. 마드리드 지점은 뉴욕 지점 고객으로부터 발생한 거래를 조사하고 있으며, 뉴욕 지점에 해당 개인에 대한 추가 정보를 제공해 줄 수 있는지 문의합니다. 추가 조사 결과, 뉴욕 지점은 전년도에 해당 개인에 대한 의심거래보고서(SAR)를 제출한 것으로 확인되었습니다.
요청된 정보를 공유하기 전에 고려해야 할 요소는 무엇입니까? (두 가지 선택)

A) 은행은 관할권의 개인정보 보호 요구 사항과 자체 정책 및 절차를 고려하여 어떤 정보를 공유할지 결정해야 합니다.
B) 해당 정보는 필요한 사람에게만 공유되어야 합니다.
C) 외국 은행은 국경을 넘나드는 모든 정보를 공유하기 위해서는 항상 해당 국가의 금융범죄 방지 기관에 승인을 요청해야 합니다.
D) 은행은 이를 금융범죄수사망(FinCEN)에 보고하고, 정보를 공유하기 전에 공식적인 지침을 받아야 합니다.

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